Miten maailman markkinat reagoivat terrori-iskuihin. Terrorismi viime vuosina on pelottomasti yleinen, mikä vaikuttaa paitsi maailmanlaajuiseen moraaliin myös talouteen. Vaikka taloudelliset seuraukset eivät todellakaan ole tärkeimmät, kuka tahansa, joka luottaa markkinoiden liikkumiseen ansaitakseen elantonsa, voi olla Jotka pelkäävät paitsi mahdollisista turvallisuusriskeistä, mutta mahdollisista taloudellisista seurauksista Haluamme myöntää sen tai ei, näillä tapahtumilla on taloudellisia vaikutuksia sekä tiettyyn maahan, jossa hyökkäys tapahtui, myös maailmanmarkkinoilla ja kymmenillä teollisuudenaloilla Vaikka monet yritykset joutuvat kärsimään hiljaisuudessa, on syytä tarkastella laajemmin sitä, kuinka terrorismi vaikuttaa talouteen sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. 11. syyskuuta Ensimmäinen tapaus 11. syyskuuta jälkeen tapahtunut verilöyly oli niin vakava, Hämmentävää ja niin ahdistavaa, että harvat voisivat ajatella vähän enemmän kuin kärsivät perheet. Mutta todellisuudessa taloudellinen tuho oli valtava, Y lähiympäristössä, mutta myös kaikkialla maailmassa 11. syyskuuta New Yorkin pörssi suljettiin viikon ajan, mikä edellytti, että Federal Reserve pistää 100 miljardin dollarin likviditeettiä päivässä finanssikriisin välttämiseksi Kulta Nousi kiihtyvästä 215 50: stä 287: een, ja öljyn hinta nousi merkittävästi samalla kun Yhdysvaltain dollari laski kaikkia merkittävimpiä kauppakumppaneitaan vastaan. Syyskuun 11. päivän jälkeen maailmanlaajuiset osakemarkkinat kaatui yhtä tuskallisesti kuin 9 2 Brasiliassa, 8 5 Saksassa ja 5 7 Lontoon pörssissä puhumattakaan muutamasta muista vakavista laskuista. Vakuutusyhtiöt tuhoutuivat määrätyillä maksuilla, ja julkisesti noteeratut yhtiöt menettivät miljoonia paitsi maksuihin myös osakkeisiin Paikallisesti satoja yrityksiä pakotettiin Lähellä, satoja tuhansia työpaikkoja menetettiin ja koko teollisuudenalat, esimerkiksi matkailu ja ilmailu olivat erittäin kovaa. Mikrotasolla perheet olivat menettäneet ensisijaisen palkansaajansa, c Kuitenkin täysin uusi sosioekonominen haaste eteenpäin. Makrotalouden asiantuntijat kuitenkin huomauttavat nopeasti, että tämä taloudellisen tuhon kuva oli lyhytikäinen. Itse asiassa markkinat nousivat kuusi peräkkäin syyskuun 11. päivän jälkeen. Enemmän viimeaikaisia ajatuksia. Madri ds Atochan rautatieasemalla vaurioituneet varovasti ajoitetut pommitukset herättivät kansaa ja maailmaa se oli maan pahin terroristihyökkäys vuodesta 1968 lähtien. Välittömät kustannukset maalle vakuutuksen, korvauksen, terveydenhuollon, infrastruktuurin, matkailun, liike-elämän ja muiden Kertaluonteiset taloudelliset vaikutukset olivat suhteellisen pienet Insituto De Analysis Industrial Y Financiero - asiakirjan mukaan tämä syy on yksinkertainen terrorismi, kun sitä ymmärretään yksittäisenä eristäytyneenä Tapahtuma maassa tai kaupunkia, on epätodennäköistä pelotella sijoittajia pitkällä aikavälillä Tämä teoria varmasti osoittautui toteen syyskuun 11. päivänä. Kymmenen vuotta myöhemmin, 7. tammikuuta 2015 hyökkäys ranskalaiseen Charlie Hebdo - lehtiin pudisti jälleen maailmaa, vaikkakin alemman asteikolla. Hyökkäyksen jälkeen analyytikot hämmästyivät nähdessään, että SP 500 hyppäsi 1 16 prosenttia Ranskan CAC 40 Suljettu seuraavana päivänä jopa 3 5 prosenttia ja kummallakin tavalla, suurin osa Euroopasta sulkeutui lähes 3 prosenttiin myös hyökkäyksen jälkeisenä päivänä. Tämä tukee varmasti syyskuun 11. päivän jälkeen määriteltyä käsitystä, että terrori-iskut saattavat todellisuudessa korreloida markkinoiden nousun kanssa. Kysymys kuitenkin tulee siihen, mitä tapahtuu, kun terrorismi ei enää ole eristäytynyt, mutta tulee tuskallisemmaksi. Kuinka Ranskan markkinat ja maailmanmarkkinat reagoivat havaitessaan, että Bataclanin pommitukset olivat kolmas terrorismin teko Ranskassa rajoittuu tänä vuonna ja toinen on Hyökkäys kosher-supermarketissa HyperCacher vain muutama lyhyt päivä Charlie Hebdon joukkomurhan jälkeen. Vaikka islamilaisen fundamentalismin kasvava pelko muuttaa maahanmuuton Karkaaminen Euroopasta ja maailmasta Miten pakolaiskriisi vaikuttaa maailmantalouteen Tulevatko boikotit tai pannaan täytäntöön seuraamuksia, jotka vaikuttavat niihin, jotka ovat vastuussa tästä hyökkäyksestä. Nämä toimet vaikuttavat muihin maihin. On monia asioita, joita ei pidä harkita, Kun taas etsit kauppaa uutisia, kannattaa kuitenkin tarkastella suurempaa kuvaa yhdessä terrorismin jälkeisten pitkän aikavälin karttojen kanssa päätellessään, että terrorismin taloudelliset haitat eivät ole yhtä ylivoimaisia kuin kenties niiden pitäisi olla tai joita voisi olla Tämä saattaa muuttua, kun maailman johtajat vastustavat terrorismia, mutta jos menneisyys on merkki, he todennäköisesti unohtavat kaikki nämä tapahtumat ennen kuin mitään todellista vastausta tasataan. Sara Pattersonilla on maisterin tutkinto poliittisesta tiedosta ja nauttii analysoimasta molempia nykyisiä tapahtumia Ja kansainvälisillä markkinoilla saada täydellisempi näkemys valuuttamarkkinoista Ennen kuin ryhdytään rahoitukselliseen kirjoittamiseen, hän opetti englantia Kirjoittaa taitoja lukion ikäisille opiskelijoille Sara s työtä on julkaistu useilla rahoitus - ja Forex-blogeilla. Risk Disclaimer DailyForex ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat luottamuksesta tämän sivuston sisältämiin tietoihin, kuten markkinoiden uutiset, Kaupankäyntisignaalit ja Forex-välittäjien arviot Tämän sivuston tiedot eivät välttämättä ole reaaliaikaisia eikä tarkkoja, ja analyysit ovat tekijän mielipiteitä eivätkä edusta DailyForexin tai sen työntekijöiden suosituksia. Ei sovellu kaikille sijoittajille Viherotuotot menetykset ylittävät alustavat talletukset ja pääoma on vaarassa Ennen Forexin tai muun rahoitusvälineen kaupankäynnin aloittamista kannattaa harkita huolellisesti investointitavoitteita, kokemustasoa ja riskinottohalukkuutta. Tarjota sinulle arvokasta tietoa kaikista välittäjistä, joita tarkastelemme Jotta voisimme tarjota sinulle tämän ilmaisen palvelun, me r Eceive mainostajamaksut välittäjiltä, mukaan lukien joitakin niistä, jotka on lueteltu rankingissa ja tällä sivulla. Tehdämme kaikkemme sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla, kehotamme sinua tarkistamaan tiedot suoraan välittäjän kanssa. Risk Disclaimer DailyForex ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat luottamuksesta tämän sivuston sisältämiin tietoihin, mukaan lukien markkinoiden uutiset, analyysit, kaupankäyntisignaalit ja Forex-välittäjien arviot. Tämän sivuston tiedot eivät välttämättä ole reaaliaikaisia tai tarkkoja, ja analyysejä Ovat tekijän mielipiteitä eivätkä edusta DailyForexin tai sen työntekijöiden suosituksia. Valuuttakauppaan liittyy suuri riski, eikä se sovellu kaikille sijoittajille. Vipuvaikutusvahingot voivat ylittää alkuperäiset talletukset ja pääoma on vaarassa. Ennen kuin päätetään Kauppaa Forex tai mikä tahansa muu rahoitusväline, sinun on harkittava huolellisesti investointitavoitteita, kokemustasoa ja riskinottoa Työskentelemme h Ard tarjota sinulle arvokasta tietoa kaikista välittäjistä, joita tarkastelemme Jotta voisimme tarjota sinulle tämän ilmaisen palvelun, saamme mainostauluja välittäjiltä, mukaan lukien joitakin niistä, jotka on lueteltu rankingissa ja tällä sivulla. Teemme kaikkemme sen varmistamiseksi, että Kaikki tiedot ovat ajan tasalla, kehotamme sinua varmistamaan tiedot suoraan välittäjältä. DailyForex Kaikki oikeudet pidätetään 2006-2017.Anti-Money Laundering. Patriot Act, joka muuttaa pankin salassapitolaki BSA hyväksyttiin vastauksena 11. syyskuuta 2001 terrori-iskujen Patriot Act tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltain toimenpiteitä estää, havaita, Ja syyttää kansainvälistä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Näihin toimiin kuuluvat rahanpesun vastaiset AML-välineet, jotka vaikuttavat pankki-, rahoitus - ja sijoitusyhteisöihin. Patriot Actin seurauksena henkilöt, jotka ovat tai ovat velvollisia merkitsemään futuurikomissio Kauppiaiden FCM: t, välittäjien käyttöönotot IB: t, hyödykeryhmien toimijoiden CPO: t ja hyödykkeiden kaupankäynnin neuvonantajat CTA: t ovat tai saattavat joutua vaatimaan AML-ohjelmien laatimista, epäilyttävää toimintaa ilmoittaessaan, asiakkaiden henkilöllisyyden todentamista ja tehostettua due diligenceä tiettyihin tilityyppeihin Ulkomaalaiset henkilöt. AML-ohjelmien luominen Epäilyttävän toiminnan ilmoittaminen Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen Dil Tietoturvatoimenpiteet eräiden ulkomaisten henkilöiden erityistilanteisiin osallistuville tileille liiketoimet yli 10 000 valuutassa Ulkomaanpankki ja rahatilit Valuutta - tai rahaliikenteen kansainvälinen kuljetus Rahoituslaitosten ja lainvalvontaviranomaisten tietojen jakaminen Lisäresurssit. Syyskuun 26. päivänä 2002 pääsihteeri Valtiovarainministeriö valtuutti BSA: n hallinnoimaan finanssikriisinhallintaverkostoa FinCEN. AML-ohjelmien laatiminen. Patriot-laki muutti BSA: ta vaatimaan, että rahoituslaitokset perustavat AML-ohjelmat. FCM: t, CPO: t ja CTA: t sisällytetään nimenomaisesti määritelmään BSA IB: n rahoituslaitoksia pidetään rahastoyhtiöiden välittäjinä tai kauppiaina rahoituslaitoksen määritelmässä. AML-ohjelman on oltava kirjallinen ja siihen on sisällyttävä sisäisten politiikkojen, menettelyjen ja valvonnan kehittäminen. Jatkuva työntekijöiden koulutusohjelma M. Ja riippumaton tarkastustoiminto testata ohjelmia. Treasury on hyväksynyt väliaikaiset lopulliset säännöt AML-ohjelmista rahoituslaitoksille, sellaisina kuin ne ovat myöhemmin muutettuina vuonna 2008 Nämä säännöt vapauttaa CPO: t ja CTAs AML-ohjelman vaatimuksesta siihen saakka, kunnes lopulliset säännöt annetaan. Valtiovarainministeriö on ehdottanut sääntöjä, Olisi edellyttänyt rekisteröimättömiltä sijoitusyhtiöiltä UIC: t, mukaan lukien hyödyke - ja hyödykekauppaneuvojat, laatimaan ja toteuttamaan kirjallisia rahanpesun vastaisia ohjelmia, mutta Treasury peruutti UIC - ja CTA-ehdotukset. Patriot Actin 356 c §: n mukaisesti Treasury on antanut Raportoi kongressille, jossa esitetään olemassa olevat vaatimukset, jotka koskevat sekä rekisteröityjä että rekisteröimättömiä sijoitusyhtiöitä, mukaan lukien hyödykejoukot, ja sisältää suosituksia lisävelvollisuuksista, joita voidaan asettaa. National Futures Association on hyväksynyt säännöt 2-9 c ja liitteenä olevan tulkitsevan tiedonannon AML-ohjelmat sen FCM ja IB memb Muut AML-ohjelmaan liittyvät sääntömääräiset ilmoitukset määritellyille rahoituslaitoksille sisältävät 5 päivänä maaliskuuta 2010 FinCENin, Securities and Exchange Commissionin ja pankkitoimistojen, Federal Reservein, valuutanvalvontajärjestelmän, liittovaltion talletusvakuutusyhtiön, henkivakuutusvalvontaviraston, Luottolaitoksen unionin hallinto kuullen CFTC: tä kuullen antoi ohjeet, jotka koskevat ydinvaatimusta sisäisen valvonnan, toimintatapojen ja menettelyjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi osana yrityksen rahanpesun vastaista ohjelmaa. Ohjeessa selvennetään sääntelyn odotuksia tiettyjen tileihin liittyvien hyödyllisten omistustietojen saamiseksi Ja asiakassuhteet, erityisesti ne, jotka aiheuttavat suurta riskiä rahanpesulle tai terrorismin rahoitukselle Kuten ohjeissa on selostettu, että tilinpitosidonnaisten omistusoikeuksien tunnustaminen on toinen väline rahoituslaitoksille, jotka ymmärtävät ja käsittelevät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja suojaavat itseään edestakaisin M rikollista toimintaa ja auttavat lainvalvontaa tutkimuksissa ja syytetoimissa. Epäilyttävän toiminnan ilmoittaminen. Patriot-laki antaa valtiolle oikeuden antaa sääntöjä, joiden mukaan FCM: t, CPO: t ja CTA: t toimittavat epäilyttävät toimintaraportit SAR: t Treasury on antanut lopullisen säännön, jonka mukaan FCM: t ja IB: t toimittavat SARS Treasury ei ole vielä ehdottanut sääntöä, joka edellyttäisi, että CPO: t ja CTAs raportoivat SAR-rahastoista. Valtiovarainministeriö on myös antanut Securities and Futures Industries SAR-SF: n lomakkeen 101, epäilyttävän toiminnan raportin, jonka FCM: t ja IB: t on käytettävä ilmoittaakseen epäilyttävistä liiketoimista. Jotka CPO: t ja CTAs voivat käyttää raportoimaan vapaaehtoisesti Valtiovarainministeriö on myös kirjoittanut ohjeita tavanomaisissa virheissä, jotka on todettu arkistoiduissa SAR: issä. Final BSA: n säännöt edellyttävät, että rahastojen rahastoyhtiö, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003, Vakuutusyhtiö, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2006 kasinolla tai pankilla, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2000. Valtiokonttorin ohjeiden mukaan FCM: t ja O jakaa SAR: n vanhempiensa kanssa riippumatta siitä, onko vanhempi Yhdysvalloissa vai ulkomailla. Valtiovarainministeriö ei ole vielä antanut ohjeita siitä, voivatko FCM: t ja IB: t jakaa SAR: n muihin tytäryhtiöihin kuin emoyhtiöihin. SAR-talletukset Federal Reserve Board Valvontajärjestelmä Valtion liittovaltion vakuusvakuutusyhtiöt Säästöpankkien valvonnasta vastaava toimisto ja kansallisen luottolaitoksen hallinnon keskusliitto Federal Reserve Board on antanut valvonta-kirjeen, joka myöntää helpotusta hallituksen s SAR-vaatimuksista pankkialan holdingyhtiöiden Kuten FCM: t ja IB: t, jotka lähettävät epäilyttäviä toimintakertomuksia erillisten Treasury-epäilyttävien toimintojen raportointivaatimusten mukaisesti. Asiakkaiden henkilöllisyyden todistaminen. Patriot Act edellyttää, että valtiovarainministeriö laatii säännöt, joissa määritetään vähimmäisvaatimukset rahoituslaitoksille henkilöllisyyden tunnistamiseksi ja todentamiseksi Asiakkaista. Treasury ja C FTC on yhdessä julkaissut lopulliset säännöt ja myöhempi korjaus, joka edellyttää FCM: iä ja IB: iä hankkimaan asiakkaiden tunnistusohjelmia CIP: t asiakkaiden henkilöllisyyden tunnistamiseksi ja tarkastamiseksi FCM: n tai IB: n menettelyjen on mahdollistettava sen muodostaa kohtuullinen usko, että se tuntee todellisen identiteetin CIP-säännöt mahdollistavat FCM: n ja IB: n luvan käyttää muita finanssilaitoksia suorittamaan tunnistustarkastustoiminnot, mutta luottamuksen on oltava kohtuullinen olosuhteissa, mutta luottamuksen kohteena olevalle rahoituslaitokselle on asetettava AML-ohjelman sääntö BSA: n Ja sitä säännellään liittovaltion toiminnallinen sääntelyviranomainen, ja rahoituslaitoksen on tehtävä sopimus, jossa sitä vaaditaan vuosittain sertifioimaan FCM: lle tai IB: lle, että se on toteuttanut AML-ohjelman, ja että se suorittaa CIP: n erityiset vaatimukset. - 14. maaliskuuta 2005 julkaiseman kirjeen, FCM: t ja IB: t voivat käyttää tietyt CTA: t FCM: n tai IB: n CIP: n Vaikka tällaisia CTA-sopimuksia ei vielä ole asetettu AML-ohjelmaan. Myös asiakkaiden tunnistamisohjelmia koskevat säännöt on annettu pankkeille, säästöyhdistyksille, luottoliikkeille ja tietyille ei-liittovaltion säännellyille pankkeille välittäjille ja sijoitusrahastoille. Säännöt ovat sisällöltään Identtinen rahoituspalvelualan kaikilla rahoitusaloilla Näillä säännöillä edellytetään, että rahoituslaitoksilla on menettelyjä asiakkaiden nimien tarkastamiseksi sellaisten tunnettujen tai epäiltyjen terroristien tai terroristijärjestöjen luetteloiden perusteella, jotka on laatinut minkä tahansa liittovaltion virasto ja jotka ovat toimielimen saatavilla. Rahoituslaitoksia vaaditaan erikseen noudattamaan OFAC: n ulkomaisen omaisuuden ja valvonnan toimiston sääntöjä ja heidän on kuultava OFAC: n luetteloita rangaistetuista maista ja erityisesti nimetyistä kansalaisista ja estäneistä lähteistä OFAC-sääntöjen noudattamisen lähteistä. CFTC ja Treasury ovat myös yhdessä antaneet ohjeita - ja vastausmuoto, joka koskee CIP-säännön soveltamista FCM: ihin ja IB: iin. Tämä ohje kattaa useita aiheita, joita CIP-säännöt eivät nimenomaisesti käsittele. Yksi tärkeä henkilöstön ohjauksen ala koskee tilannetta, jossa omnibus - Tili tai suhde on perustettu tai jonka puolesta rahoituksen välittäjä on toimittanut toisessa rahoituslaitoksessa selvät tai selvitettävät liiketoimet. Valtiovarainministeriön ja CFTC: n henkilöstö on antanut ohjeita, jotka selventävät, että jos rahoituksen välittäjä on tilinhaltija, Välittäjää voidaan käsitellä asiakkaana CIP-säännön tarkoituksessa. Toinen tärkeä henkilöstön ohjauksen alue käsittelee luopumismenettelyihin osallistuvien FCM: ien sovellettavia pk-yrityksiä koskevia vaatimuksia. Treasury-henkilöstö ja CFTC ovat antaneet ohjeita, jotka selkeyttävät, että FCM: Yksinomaan täytäntöönpanovälittäjänä luopumisjärjestelyssä, ei vaadita soveltamaan CIP-menettelyjään asiakkaalle, joka Sijoittaminen Toisaalta FCM: n, joka toimii selvitysyhteisönä, on velvollinen soveltamaan CIP-menettelytapojaan asiakkaalle, joka osallistuu luopumiseen. Ulkopuolisten henkilöiden osallistumista vaativiin tileihin sovellettavien eräiden tietotyyppien vuoksi. Patriot Act edellyttää, että rahoituslaitosten on perustettava Sekä tarpeen vaatiessa parannetut due diligence - menettelyt, menettelyt ja valvontatoimet, jotka on kohtuullisesti suunniteltu havaitsemaan ja raportoimaan rahanpesu tapauksista ulkomaisten yksityisten pankkien ja kirjeenvaihtajien tilien kautta. Rahoitustarkastuksen edellyttämä lopullinen sääntö, sellaisena kuin se on muutettuna vuosina 2006 ja 2007, edellyttää, että rahoituslaitokset , Mukaan luettuina FCM: t ja IB: t, laatimaan asianmukaisia huolellisuusohjelmia, joihin sisältyy asianmukaisia, erityisiä, riskiperusteisia ja tarvittaessa parannettuja toimintatapoja, menettelyjä ja valvontaa, jotka on kohtuudella suunniteltu havaitsemaan ja raportoimaan jatkuvasti kaikista tunnetuista tai epäilyttävistä rahoista Joka on suoritettu tai johon liittyy jokin vastaava tili, joka on perustettu, ylläpidetty, a Yhdysvaltain ulkomaisen rahoituslaitoksen hallinnoima tai hallinnoima tällainen rahoituslaitos Yhdysvalloissa. Sama sääntö edellyttää myös, että katetut rahoituslaitokset, mukaan lukien FCM: t ja IB: t, pitävät yllä asianmukaisia huolellisuusohjelmia, joiden on kohtuullisesti suunniteltu havaitsemaan ja ilmoittamaan tunnetut tai epäillyt rahat Rahanpesu tai epäilyttävä toiminta, joka suoritetaan sellaisen yksityisen pankkitilin kautta tai johon liittyy sellainen yksityinen pankkitili, jonka tällainen rahoituslaitos on sijoittautunut, ylläpidetty tai hallinnoitava Yhdysvalloissa ei-U: n henkilön osalta Due diligence - ohjelman on varmistettava vähintään, Rahoituslaitos toteuttaa kohtuulliset toimet yksityisen tilin nimellisten ja tosiasiallisten omistajien henkilöllisyyden selvittämiseksi riippumatta siitä, onko tällainen henkilö vanhempi ulkopoliittinen henkilö, yksityiselle pankkitilille talletettujen varojen lähteet ja tilin tarkoitus ja odotettu käyttö Ohjelman on myös varmistettava, että rahoituslaitos tarkastelee toimintaa yksityisellä sektorilla Pankkitilille, jotta varmistetaan se, että se on yhdenmukainen asiakkaasta saaduista tiedoista ja rahanpesusta tai epäilyttävistä tiedoista tai epäilyttävästä toiminnasta yksityiselle pankkitilille tai yksityisen pankkitilin kautta. Jos vanhempi ulkomaalainen poliittinen henkilö on yksityisen pankkiryhmän nimellinen tai tosiasiallinen omistaja Tilille, joka on kohtuullisen suunniteltu havaitsemaan ja raportoimaan liiketoimet, joihin voi liittyä ulkomaisen lahjonnan tuotto. Vaikka Treasury on antanut kirjeenvaihtajien tilinpäätöksen lopullisen säännön siitä huolimatta, että IB ei kuulu Kirjeenvaihtajakeskustelun due diligence - vaatimukset, joissa se vain pyytää ja hyväksyy tilaukset hyödykkeiden futuureihin ja optioihin. Treasury on antanut ohjeita FCM: eille ja IB: lle, jotka käsittelevät 1, ovatko kaikki viisi kirjaimistoa koskevasta tilinpäätöksessä luetellusta riskitekijästä Sovelletaan joka tapauksessa 2 miten tietyt välittäjät Miten yksityisen pankkitilin due diligence - sääntöä sovelletaan selvitysyhteisöihin 4, miten yritysten olisi määriteltävä, onko ulkomaalainen yksikkö ulkomaista rahoituslaitosta ja miten futuurilaitosten olisi arvioitava tarkoituksen ja Kirjeenvaihtajakeskuksen ennakoidusta toiminnasta. Rahoitusviranomainen on myös antanut ehdotetun säännön, joka edellyttää katettua rahoituslaitosta, mukaan lukien FCM tai IB, varmistaakseen, että sen due diligence - ohjelma tarjoaa parannetun due diligence for correspondent accounts, jotka on perustettu, Hallinnoidaan tai hallinnoidaan tietyille ulkomaisille pankeille. Erityistoimenpiteet. Patriot Act valtuuttaa Valtiovarainministeriön selvittämään, että ulkomaisessa tuomioistuimessa, laitoksessa, liiketoimintaluokassa tai tilin tyypissä on ensisijainen rahanpesun ongelma ja vaadittava, että kotimaiset rahoituslaitokset ryhtyvät tiettyihin erityistoimiin Vastaan ensisijainen rahanpesu huoli Ensimmäiset neljä erityistä minua Raportointi - ja kirjaamisvaatimukset niille rahoituslaitoksille, jotka suoraan tai epäsuorasti käsittelevät nimettyä lainkäyttövaltaa tai yhteisöä. Erityistoimenpiteen 5 mukaan rahoituslaitosta voidaan kieltää avaamasta tai ylläpitämästä kirjeenvaihtajan tiliä tai maksullista tiliä Tämän viranomaisen mukaan valtiokonttori on nimittänyt jokainen seuraavista ensisijaisista rahanpesua koskevista kysymyksistä ja on määrännyt tai ehdottanut erityistoimenpiteitä seuraavasti. Burma tunnetaan myös nimellä Myanmar ja lopullinen päätös, jolla asetetaan viides erityistoimenpide. Syyrian rahalaitos, Syyrian kaupallinen pankki sisältää sen tytäryhtiön, Syyrian Libanonin kauppapankin ja lopullisen säännön, jolla asetetaan viides erityistoimenpide. Valkovenäläinen rahoituslaitos, Infobank sisältää Belmetalnergo-nimisen yrityksen, joka on nimetty Trustbankiksi, ja ehdotetaan sääntöä viidennen erityistoimen määräämiseksi. Katso myös FinCEN: n neuvonta rahoituspalvelujen tarjoamisesta Valko-Venäjän hallintoelementteihin, jotka harjoittavat laittomia toimia. Macaon liikepankki, Banco Delta Asia SARL mukaan lukien tytäryhtiöt Delta Asia Credit Limited ja Delta Asia Insurance Limited sekä lopullinen päätös, jolla asetetaan viides erityistoimenpide. Valkovenäläisen talletuskeskuksen, JSC CredexBankin ja ehdotetun säännön asettamiseksi ensimmäiselle ja viidelle erityistoimelle. Rahasto ja ylijäämäinen kauppa tai liiketoiminta voivat toimittaa raportin liiketoimesta tai niihin liittyvistä liiketoimista 10 000 valuutassa. Loppusäännösten mukaan kaikki ei-kaupallinen kauppa tai yritystoiminta voivat lähettää valuutanvaihtoraportteja lomakkeeseen 8300. CTA: t ja CPO: t kuuluvat muun kuin rahoitusalan kaupankäynnin tai liiketoiminnan määritelmään valuuttatransaktioriskitarkoituksessa, joten ne ovat väliaikaisen lopullisen Säännöt. 31 CFR 103 22: n säännöt edellyttävät, että rahoituslaitokset lähettävät valuuttatapahtumaraportit lomakkeeseen 104, valuutan transaktioraportin CTR: n FCM: t ja IB: t määritellään rahoituslaitoksiksi, ja niiden on näin ollen tallennettava CTR: iä. FSA: n pankki - ja rahoitustilinpito FBAR. Valtioilla, joilla on taloudellisia etuja tai allekirjoitusviranomaisia yli kaiken rahoituksen a Ulkomaisen maan asiakirjojen esittäminen lomakkeelle TD F 90-22 1, Ulkomaan - ja rahoitustilinpidon raportti FBAR, jos tilinpäätöksen yhteenlaskettu arvo ylittää 10 000 kalenterivuoden aikana milloin tahansa. Rahoitustilillä tarkoitetaan hyödykekorotusta. Yhdysvaltain kansalaisella on jokin komission rekisteröijä, joka on Yhdysvaltojen kansalainen tai asuva henkilö, kotikumppani, kotimainen yhtiö tai kotimainen kiinteistö tai luottamus. Valuuttamarkkinoiden tai rahalaitteiden kansainvälinen kuljetus CMIR. BSA vaatii lomakkeen 105 , Joka lähettää fyysisesti rahaa, postia tai lähetystä, rahaa tai muuta rahalaitosta, joka on fyysisesti kuljetettu, postitettu, lähettänyt tai kuljetettu fyysisesti, lähettämällä tai lähettämällä sellaisen henkilön, kuten FCM: n, 10.000 milloin tahansa, olipa kyse kuljetuksesta Yhdysvaltoihin vai Yhdysvaltojen ulkopuolelle. CMIR: n on myös oltava jokaisen, joka on Jos Yhdysvaltain valuutassa tai muussa rahalaitoksessa on yhteensä yli 10 000 kpl, joka on peräisin Yhdysvaltojen ulkopuolelta ja johon ei ole tehty CMIR: tä CMIR: tä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos henkilö on pankki tai välittäjä Ja valuutta tai muu rahayksikkö postitetaan tai lähetetään postitoiminnan tai yhteisen rahdinkuljettajan kautta. Rahoituslaitosten ja lainvalvonnan tietojen jakaminen Rahoitustarkastuksen nojalla valtiovarainministeriö on antanut lopullisen säännön, joka edellyttää rahoituslaitoksia, Mukaan luettuina FCM: t, IB: t, CPO: t ja CTA: t, lainvalvontaviranomaisten vastaanottamien tietojensaantipyyntöjen noudattaminen Lopullinen sääntö edellyttää, että rahoituslaitos tekee nopean etsinnän kirjanpidon tietueista, joihin liittyy nimetyt epäillyt, Ja kieltää rahoituslaitosta ilmoittamasta, että pyyntö on esitetty muutoin kuin on tarpeen tietojen antamiseksi CTC: n rekisteröijille muistutetaan 31 CFR 103 100 - standardin vaatimuksesta säilyttää asianmukaiset menettelyt FinCEN-yrityksen saamien tietojensaantipyyntöjen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi. Yritykset eivät saa antaa tietoja muille kuin FinCEN: lle tai liittovaltion lainvalvontaviranomaiselle, jonka FinCEN pyytää tietoja siitä, että FinCEN on pyytänyt tai saanut tietoja, paitsi siinä määrin kuin se on tarpeen tietojenvaihdon noudattamiseksi. BSA: n säännösten tahallisiin rikkomuksiin liittyy merkittäviä seuraamuksia. Lopullinen sääntö sallii BSA: n vaatimat rahoituslaitokset Laatia AML-ohjelmia ja tällaisten rahoituslaitosten järjestöjä jakamaan tietoja yksityishenkilöistä ja muista mahdollisista terroristitoiminnan tai rahanpesun torjunnasta vastaavista henkilöistä. FCM: t ja IB: t ovat velvollisia perustamaan AML-ohjelmat ja siten sallimaan tietojen jakamisen muiden rahoituslaitosten kanssa, Perustaa AML-ohjelmat, s Uch kuin muut FCM: t, IB: t, välittäjät ja pankit. Rahoittavien rahoituslaitosten ja rahoituslaitosten yhteenliittymien, jotka aikovat jakaa tietoja, on toimitettava vuosittain ilmoitus rahanpesun rahoitusrikoksentorjuntaverkostosta FinCEN. Sisällytetään edellä mainittuihin tiedonvaihtoon liittyviin lopullisiin sääntöihin. Lisäresursseja. FinCEN, joka hallinnoi BSA: ta ja jonka tehtävänä on turvata rahoitusjärjestelmä talousrikollisuuden väärinkäytöksiltä, mukaan lukien terrorismin rahoittaminen, rahanpesu ja muut laittomat rikokset FinCEN: n verkkosivuilla on yleisiä tietoja ja päivityksiä AML: stä ja kaikkien rahoituslaitosten kannalta merkityksellisestä BSA: sta. FinCEN toimittaa myös neuvoa, jotka koskevat tiettyjä lainkäyttöalueita koskevia liiketoimia. OFAC hallinnoi ja valvoo talous - ja kauppasektoria Kansainväliset Futures-yhdistykset rekisteröivät rekisteröidyn futuuriliiton, antavat jäsenilleen sovellettavia AML-sääntöjä, antavat sääntelypäivityksiä BSA: n futuuriteollisuuden kannalta merkityksellisistä muutoksista ja tarjoavat web-pohjaista AML-koulutusta FCM: iä ja IB: iä CFTC: n valvonnassa. FINRA: n kansallinen arvopaperisalkkuyhdistys antaa jäsenilleen sovellettavia AML-sääntöjä, kertoo AML: n jäsenille asetetut AML: n vaatimukset ja tarjoaa AML: n sääntelypäivityksiä ja tarjoaa AML-koulutusta arvopaperinvälittäjille ja jälleenmyyjille SEC: n valvonnassa. Rahanpesua käsittelevä toimintaryhmä Kansainvälisen järjestön (FATF), jonka jäseninä on 32 maata ja kaksi kansainvälistä organisaatiota, esitetään kansainväliset puitteet AML: n pyrkimyksille rahanpesun neljäkymmentä suositusta ja yhdeksän erityistä suositusta terrorismin rahoituksesta. Liittovaltion rahoituslaitoksetTutkintoneuvosto FFIEC: n pankkisalaisuutta koskeva laki rahanpesun estämisestä BSA AML: n testausohje. Yhdistyneiden kansakuntien välineet ja niihin liittyvät kansainväliset standardit, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä. Valuuttakomitean toimisto julkaisi AML-kirjan ja yleiset AML-ohjeet pankkiiriliikkeille. Interpolin toiminta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen alalla. Euroopan neuvoston yleissopimus rahanpesun selvittämisestä, etsinnästä, takavarikoinnista ja menetetyksi tuomitsemisesta. Wolfsbergin periaatteet kansainvälisille yksityisille pankeille. Terroristijärjestöt. 1 Toimeenpanovaltaa rajoittavat yleensä kaikki U: n rahoituslaitokset tekemästä rahoitustoimia Burman rahoituslaitosten kanssa tietyin poikkeuksin. ,,. . - -,. ,,,,,,,,,. ,,. ,,, 24 4 -. -. .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,. . , 6 18,. ,. . ,.,,.HOME ISLAMINEN TERRORISMI Selaat ISLAMIC TERRORISM: in tallennettuja merkintöjä. Sunni islamistit Slaughter monet Irakissa ja Pakistanissa Shia ja Sufi kohdistuneet Murad Makhmudov ja Lee Jay Walker Moderni Tokyo Times Toinen barbaarinen päivä sunni islamilaisen terrorismin analoilla, jolloin Shia-muslimit Irakissa kohdistettiin ja Sufi-muslimin pyhäkkö todistettiin valtavaa tuhoa Pakistanissa Tuloksena on kuolema yli. Sami islamistinen Takfiri Naiset, jotka käyttävät vauvoja murhataan Nigeriassa Paul Joseph Nzeribe, Noriko Watanabe ja Lee Jay Walker Modern Tokyo Times Loputon Sunnuntain islamistien kieroutunut moraali ei ole järkevämpää, joten vauhdikkaat ovat nyt osa tätä Nigeriaa täydellistä barbaarisuutta. Toisin sanoen sunni islamistien ajattelutapa. Sunnuntai-terrorismi tappaa kansainvälisesti, mutta Amerikka syyttää Iranin kristittyjä ja Hizbollah Boutros Husseinia, Chika Mori ja Lee Jay Walker Modern Tokyo Times presidentti Donald T Amerikan rumpu valittiin perustuen sisäisen talouden lupauksiin ja elvyttämällä kansallisvaltiota keskittymällä tasavertaisiin kauppasopimuksiin, joissa suunnitellaan suurempaa suojelua amerikkalaisille työntekijöille. Egyptissä tapetut kristilliset kristityt islamistit teurastetaan kristillisessä pyhässä paikassa Boutros Hussein, Noriko Watanabe , Ja Lee Jay Walker Modern Tokyo Times Koptit Kristityt rukoilivat Jumalaa, mutta sunni islamilaisille mikään ei ole pyhä, joten samanlainen leikkaaminen, joka kohdistaa Shia-muslimeja useissa kansakunnissa pyhien kulkueiden aikana. Todellakin kristillinen koptilainen pyhä paikka. Saudi-Arabia on Harakahin episentti al-Yaqin Gulf Petrodollars Assisting Jihadists in Myanmar Noriko Watanabe and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times Saudi Arabia is the epicenter of intrigues that is spreading untold misery and sowing discord within the Muslim world and non-Muslim world alike Indeed, with vast sums of Gulf petrodollars entering corrupt. Merkel s Collateral Damage in Germany Cologne to Terrorism in Berlin a nd non-Refugee Factor Murad Makhmudov, Noriko Watanabe, and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times It is extremely noticeable that the mass abuse of women in Cologne on New Year s Eve, including many being raped, to the latest terrorist attack in Berlin that targeted Christmas. Russia and Iran should demand Turkey to leave Syria Erdogan the Megalomaniac Nuray Lydia Oglu, Michiyo Tanabe, and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times President Vladimir Putin of the Russian Federation needs to focus on the ulterior motives of President Erdogan of Turkey in relation to Syria In recent months the Russian Federation and Turkey. President-elect Trump plugs Non-Interventionist Policy outside tackling Terrorism Russia and Syria Murad Makhumdov, Sawako Uchida, and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times The President-elect of America, Donald Trump, plugged a non-interventionist military policy outside of tackling terrorism If this comes to fruition then the endless destabilization policies that have unleashed so man y negative and brutal. America and the Russian Federation seek to Reset Positive Relations under Donald Trump Galina Zobova, Chika Mori, and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times President Vladimir Putin of the Russian Federation and the newly President-elect Donald Trump of America held a warmly received conversation by telephone It is known that both leaders seek to. Sunni Islamist Attack Kills over 50 at Sufi Shrine in Pakistan Murad Makhmudov, Michiyo Tanabe, and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times Sunni Takfiri Islamists have killed many worshippers inside a Sufi Shrine in Balochistan, Pakistan It is known that at least 52 worshippers have been killed in the latest attack against fellow Muslims that. MOST RECENT. FEATURED LINKS. American Council for Kosovo American Council for Kosovo highlights the injustice done to Serbians and all minorities in Kosovo. American Institute in Ukraine Ukraine, Russia, geopolitics, NATO, and international news. Assyrian International News Agency Assyrian news, I raqi news, Christian persecution, human rights, and. Chennai Centre for Chinese Studies Chennai Centre for Chinese Studies focuses on important issues related to China, geopolitics, economics, and other vital areas. Free Burma Rangers Burma Myanmar human rights and caring for all ethnic and religious groups. Global Security News Security issues, terrorism, geopolitics, and international relations. International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide Focused on international conflict prevention and in depth analysis about international relations, civil wars, and geopolitics. Investigative Project on Terrorism Steven Emerson Terrorism, counterterrorism, and stealth jihad. Julia Gorin International relations, the Balkans, terrorism, Islam, politics, and opinion. Modern Tokyo Times International news, geopolitics, Japan news, Tokyo news, culture, terrorism, human rights, business, and culture. Pakistan Christian Post Pakistan news, human rights, religious persecution, international new s, and terrorist attacks against minorities. Political Islam Islamic news, terrorism, the hadiths, the Koran, islamic sharia law. Shan Herald Burma Myanmar Shan Herald provides news about the Shan, Burma and regional news. Shia News Information about the persecution of the Shia and international relations. The Heritage Foundation A think tank whose mission is to formulate and promote conservative public policies based on the principles of free enterprise, limited government, individual freedom, traditional American values, and a strong national defense. The Jamestown Foundation Geopolitics, security news, terrorism, military developments, international relations, and major analysis. The Moshe Dayan Center Israel The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies seeks to contribute to the study and understanding of the modern history and current affairs of the Middle East and Africa. US Copts Association Egypt news, Coptic Christian news, human rights, persecution of Christians, an d international news. VIDOVDAN Serbia Serbian news and information related to Bosnia, Kosovo, the Balkans, culture, history, and other areas. Effects of Terrorism on the Financial Markets. No matter where it occurs or who perpetrates it, a terrorist attack elicits strong feelings of shock, confusion, fear and uncertainty There s no reason to suggest this doesn t also extend to the financial markets and broader economy. Terrorism the use of violence and intimidation for political aims 1 is one of the biggest threats facing civilized society Foreign intervention and aggression in volatile countries, regional and national power vacuums and extreme political and religious ideologies have all combined to form a dangerous cocktail that is threatening to push the globe deeper into chaos November 2015 alone has seen multiple terrorist attacks, including bombings in Lebanon, France, Mali and Tunisia The Islamic State of Iraq and Syria ISIS or ISIL has claimed responsibility for all of the attacks a nd has threatened to expand its operations around the world. Terrorism breeds uncertainty. The financial markets detest uncertainty Investors do everything in their power to anticipate and assess events before they happen Things like corporate earnings, central bank press releases and economic data are monitored closely to understand how an economy, financial system or underlying financial asset is performing A terrorist attack undermines all of that by creating an environment driven by fear and emotions rather than sound market analysis. Uncertainty typically leads to two outcomes, often simultaneously stock markets decline and demand for safe haven assets rise Simply put, a safe haven asset is any asset that is used to hedge against risk and uncertainty The most popular examples of financial safe havens include gold, US Treasuries and currencies like the US dollar and Swiss franc. Terrorism can lead to a market crash. In rare circumstances, a terrorist attack can lead to a market crash Th e most prominent example is the September 11 terrorist attacks on the World Trade Center in New York City The attacks caused the global stock markets to fall sharply and forced the New York Stock Exchange to shut down for one week It resulted in approximately 40 billion in insurance losses, making it one of the largest insured events of all time 2.The US Federal Reserve was also compelled to add 100 billion in liquidity per day for three days following the attacks 3 Commodities like gold and oil also spiked the former because of safe-haven demand and the latter because of concerns that US intervention in the Middle East would disrupt global crude supplies. September 11 had another economic impact it boosted war funding by more than 1 6 trillion, causing an untold number of deaths in Afghanistan and Iraq following the US invasions in 2001 and 2003, respectively 4.Investors remain stoic following 11 15 15 Paris attack. As the threat of terrorism has expanded, investors have become very eff icient in pricing in the impact of violence The November 15 attack on Paris is a good example of this Although European stock markets opened on a weaker note the following Monday after the attacks, the losses were fairly modest Even France s benchmark CAC 40 Index was never down more than 2 in the first session after the attack 5 and would fully recoup its loss toward the end of the week. By comparison, the bombings in Beirut, Mali and Tunisia barely dented investor sentiment Saudi Arabia s 2015 assault on Yemen has also been largely ignored except when investors feared a disruption in crude oil supplies Let s also not forget that the latest bull market in world stocks has occurred during the Syria war, one of the worst humanitarian crises in the 21 st century. That investors have learned to operate efficiently following an unexpected terrorist attack was documented in a 2005 study by Dr Les Coleman Dr Coleman, who studied nine Al Qaeda attacks from 1998 to 2005 concluded that. Only four bombings moved a major stock market by more than 1 within 90 minutes of their occurrence, on the four occasions when this occurred the first market reaction occurred within 20-40 minutes and was largely completed within another hour. He added, This suggests that markets are very efficient in quantifying the financial impacts of terrorists events, and matches other evidence that markets take well under a trading day to price in completely unanticipated impacts 6.Terrorism in perspective. Unlike the human toll, the financial impact of a terrorist attack can be quantified and mitigated against with the right investment strategy 7 Unfortunately, terrorism whether state-led, state-sponsored, sub-state or individual has proven to be an effective strategy for silencing opponents, destroying societies and creating fear This is why it is likely to remain in the foreground for the foreseeable future It s up to us as individuals to raise awareness, bridge our differences and not let the i nterests of a few politically motivated actors divide us. Risk warning Forward Rate Agreements, Options and CFDs OTC Trading are leveraged products that carry a substantial risk of loss up to your invested capital and may not be suitable for everyone Please ensure that you understand fully the risks involved and do not invest money you cannot afford to lose Our group of companies through its subsidiaries is licensed by the Cyprus Securities Exchange Commission Easy Forex Trading Ltd - CySEC, License Number 079 07 , which has been passported in the European Union through the MiFID Directive and in Australia by ASIC Easy Markets Pty Ltd - AFS license No 246566.This article is a guest blog written by easy-forex. 2 Makinen, Gail September 27, 2002 The Economic Effects of 9 11 A Retrospective Assessment Congressional Research Service. FX Empire - the company, employees, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable jointly or severally for any loss or damage as link result of reliance on the information provided on this website The data contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate FX Empire may receive compensation from the companies featured on the network. All prices herein are provided by market makers and not by exchanges As such prices may not be accurate and they may differ from the actual market price FX Empire bears no responsibility for any trading losses you might incur as link result of using any data within the FX Empire. Continue to Fxempire.
No comments:
Post a Comment